Desmantelan una red de lavado de dinero que procedía de España, Andorra y FranciaUna red internacional de blanqueo de dinero , vinculada a una estafa millonaria, ha sido desmantelada tras una operación conjunta entre las autoridades de Francia, España y Andorra , con el apoyo de Europol .
La acción policial resultó en la detención de seis personas y la incautación de bienes de lujo valorados en más de cuatro millones de euros .
Investigación y esquema fraudulento
La investigación comenzó tras detectar movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de comercio de automóviles en 2021. Esta compañía recibió cerca de dos millones de euros de una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos , sin que existiera una relación comercial legítima.
Según los investigadores, el dinero provenía de un esquema Ponzi internacional que movía millones de euros a través de la compra de vehículos de alta gama en talleres de Andorra .
El cabecilla en España
El principal sospechoso de la trama fue identificado en España , donde se cree que se dirigía a la operación de lavado de dinero.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance total de la red y posibles implicados adicionales.
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