De izquierda a derecha: Yulianna Ramón, Aileen Guzmán, Sarah Roa y William RondónEl séptimo Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos comenzó este lunes en el Gran Salón del hotel Cataluña en Santo Domingo, organizado por la Unidad de Análisis Financieros de la República Dominicana (UAF) en colaboración con el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT). Este evento, que se extenderá hasta el miércoles, reúne a expertos en la materia para analizar y plantear soluciones efectivas para enfrentar el lavado de activos en el país y la región.
Durante la primera jornada, William Rondón, investigador criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, junto con Sarah Roa, directora legal de la Superintendencia del Mercado de Valores, y Yulianna Ramón, subgerente de Regulación e Investigación de la Superintendencia de Bancos, compartieron sus conocimientos y recomendaciones. La directora general de la UAF, Aileen Guzmán, moderó el foro y dio las palabras de bienvenida al evento.
La colaboracion publico-privada como eje central
Uno de los temas centrales fue la colaboración entre el sector público y privado. Rondón enfatizó que "la comunicación entre las empresas públicas y privadas es primordial", ya que en muchos casos, las instituciones financieras son las primeras en detectar actividades sospechosas. Resaltó la importancia de que estas entidades refuercen sus controles para reportar las irregularidades oportunamente, permitiendo así que el Estado pueda actuar de manera efectiva mediante normativas de regulación.
Medidas de cautela en el mercado de valores
Por su parte, Sarah Roa expuso las medidas de precaución implementadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, destacando que su enfoque es la minuciosidad en el análisis del beneficiario final de cada institución y de cualquier incremento de capital. Roa explicó que, aunque el mercado financiero exige rapidez, la prioridad es verificar a fondo los movimientos sospechosos para evitar la inclusión de personas no idóneas en transacciones.
El congreso comenzará desarrollándose en los próximos días, abordando distintos ejes temáticos enfocados en mejorar la detección y prevención del lavado de activos en el país, fortaleciendo la cooperación entre los sectores público y privado.
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