Estafa online.
Por Alfonso Alvarez, www.lapalomatv.com
11 de enro del 2024.
En los últimos dos años, República Dominicana ha sido testigo de varios casos de estafas que han capturado la atención de la sociedad y llegado a los tribunales. Estas estafas abarcan diversos sectores, desde el inmobiliario hasta esquemas piramidales y fraudulentos. Aquí hay un recuento de algunos casos destacados:
Wilkin García "Mantequilla": Conocido como "Mantequilla", García enfrenta acusaciones de estafa y amenazas de muerte. A través de su empresa 3.14 Inversiones World Wide, utilizó un esquema Ponzi para estafar a decenas de personas.
Operación Nido: Enfocada en estafas inmobiliarias, esta operación defraudó a más de 300 víctimas por más de 700 millones de pesos, ofertando viviendas en proyectos inmobiliarios ficticios. Los implicados, incluyendo a Emmanuel Rivera Ledesma, utilizaron esquemas fraudulentos y terrenos no autorizados.
Jairo González: A través de la empresa Harvest Groups & Asociados, González es acusado de estafar a cientos de personas por 100 millones de dólares. Atraía a inversionistas prometiendo beneficios a través de inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas, sin la autorización correspondiente.
Sarah Rodríguez Díaz: Acusada de estafar a más de 50 personas con un falso modelo de inversión en criptomonedas a través de su empresa "Black Box Investments". Utilizaba documentos falsos y estrategias engañosas respaldadas por la supuesta experiencia en criptomonedas.
Operación Discovery: Centros de llamadas en varias ciudades realizaban estafas telefónicas intimidatorias. Durante la operación, se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y armas.
Operación Discovery 2.0: Kelvin Antonio Carmona Sánchez y su red defraudaban a ciudadanos estadounidenses mediante estafas, extorsión y robo de identidad. Carmona Sánchez cumple 12 meses de prisión preventiva.
Lun Travel: La agencia Lun Travel enfrentó denuncias masivas por estafas relacionadas con paquetes de viajes familiares a Europa. La propietaria, Katherine Ceneida Villa Cruz, fue señalada por desaparecer después de promocionar tours en redes sociales.
Estafa de los programas sociales Supérate y Aliméntate: Militares y civiles fueron acusados de estafar al Estado y beneficiarios de programas sociales utilizando tarjetas de manera fraudulenta.
Operación Búho: Siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) enfrentan acusaciones de asociación de malhechores, falsificación de documentos, robo de identidad y fraude por un monto aproximado de RD$2,500 millones de pesos.
Estos casos reflejan la diversidad de estafas en República Dominicana, desde esquemas piramidales hasta estafas inmobiliarias y fraudulentas en diferentes sectores. La sociedad dominicana ha demostrado una mayor conciencia y denuncia de estas prácticas fraudulentas.