Las Palomas TV

Tipos de estafas denunciadas por dominicanos en los últimos dos años

 



                                                                          Estafa online.


Por Alfonso Alvarez, www.lapalomatv.com

11 de enro del 2024.

Fecha: 11/01/2024

En los últimos dos años, República Dominicana ha sido testigo de varios casos de estafas que han capturado la atención de la sociedad y llegado a los tribunales. Estas estafas abarcan diversos sectores, desde el inmobiliario hasta esquemas piramidales y fraudulentos. Aquí hay un recuento de algunos casos destacados:

Wilkin García "Mantequilla": Conocido como "Mantequilla", García enfrenta acusaciones de estafa y amenazas de muerte. A través de su empresa 3.14 Inversiones World Wide, utilizó un esquema Ponzi para estafar a decenas de personas.


Operación Nido: Enfocada en estafas inmobiliarias, esta operación defraudó a más de 300 víctimas por más de 700 millones de pesos, ofertando viviendas en proyectos inmobiliarios ficticios. Los implicados, incluyendo a Emmanuel Rivera Ledesma, utilizaron esquemas fraudulentos y terrenos no autorizados.


Jairo González: A través de la empresa Harvest Groups & Asociados, González es acusado de estafar a cientos de personas por 100 millones de dólares. Atraía a inversionistas prometiendo beneficios a través de inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas, sin la autorización correspondiente.


Sarah Rodríguez Díaz: Acusada de estafar a más de 50 personas con un falso modelo de inversión en criptomonedas a través de su empresa "Black Box Investments". Utilizaba documentos falsos y estrategias engañosas respaldadas por la supuesta experiencia en criptomonedas.


Operación Discovery: Centros de llamadas en varias ciudades realizaban estafas telefónicas intimidatorias. Durante la operación, se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y armas.


Operación Discovery 2.0: Kelvin Antonio Carmona Sánchez y su red defraudaban a ciudadanos estadounidenses mediante estafas, extorsión y robo de identidad. Carmona Sánchez cumple 12 meses de prisión preventiva.


Lun Travel: La agencia Lun Travel enfrentó denuncias masivas por estafas relacionadas con paquetes de viajes familiares a Europa. La propietaria, Katherine Ceneida Villa Cruz, fue señalada por desaparecer después de promocionar tours en redes sociales.


Estafa de los programas sociales Supérate y Aliméntate: Militares y civiles fueron acusados de estafar al Estado y beneficiarios de programas sociales utilizando tarjetas de manera fraudulenta.


Operación Búho: Siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) enfrentan acusaciones de asociación de malhechores, falsificación de documentos, robo de identidad y fraude por un monto aproximado de RD$2,500 millones de pesos.

Estos casos reflejan la diversidad de estafas en República Dominicana, desde esquemas piramidales hasta estafas inmobiliarias y fraudulentas en diferentes sectores. La sociedad dominicana ha demostrado una mayor conciencia y denuncia de estas prácticas fraudulentas.






Artículo Anterior Artículo Siguiente